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起底ICO跑路乱象:黑心代投挖坑虚假宣传上当无良发行钓鱼

编辑: 时间:2020-08-19 浏览:54

  2017年以来,随着比特币、以太币等货币的不断暴涨,ICO作为加密货币的发行渠道,开始受到普遍关注。

  但由于中国对加密货币市场频繁监管动作,包括关闭相关交易平台、明令禁止ICO发行等等。导致国内ICO活动转向地下,部分ICO项目前往海外发币。整个ICO产业链暗潮涌动,更不时有跑路信息被媒体相继报道。

  现在财经(caijing.io)针对近期媒体曝光的疑似跑路的9家项目公司进行了分析,总结了ICO项目公司易出现跑路的特征。

  对于国内的投资人来说,由于项目在国外,由于各种原因,很多项目没法简单直接投,于是项目代投应运而生:

  他们采取以“私募”代替“公募”的形式,主要表现为ICO代投人通过向ICO项目争取私募份额,在微信群、QQ群中向投资者兜售。

  GBL(Global Bond Limited)是一家登记注册香港的比特币交易网站,用户可以向GBL提供的第三方账户里汇入人民币或者直接向GBL的比特币账户里存入比特币进行交易,支持10倍杠杆进行做多做空交易,网站方从中赚取手续费和对赌收益。

  这种类似期货做多做空的高额回报的方式,吸引了大量的投资人关注。但网站在1月突然下线,引起轩然大波,据不完全统计,受害者约500人,损失金额或将超过2000万元。

  六点公会更像一家综合性区块链媒体,网站具备数字证书,内容也比较正规,比如有数字货币的评估、分析也都是比较好的币种,还有打击ICO欺骗团伙的页面。主要开展代投中介服务,很多投资人反馈在诸多代投中,这家看起来很专业。

  在六点公会在搭建的电报群中经常会推荐一些项目,很多投资人都纷纷参与代投,只是投资人们万万没想到的是,2月12日,六点公会所有电报群删除、网站删除、涉及人员账号删除,然后凭空消失。约40人损失了309个以太坊,合计人民币约三百万。

  以德(EtherDelta)是基于太坊智能合约的交易系统,该平台一直以其分布式,去中心化,加密签名交易的特性,以及无需登录,全球任何角落都能安全使用而著称。

  但由于合作团队内部纠纷,合伙人与私募人对于股权划分出现问题,导致停止交易。众多以德币投资人先后遭受了承诺回购不兑现,暂停交易以及破发等接连打击,要求退币维权。

  RFR(Refereum)是游戏开发者和影响者之间直接互动的ICO项目,2017年12月12日开始ICO,在OKEx平台上线号左右OKEx官网发布公告,说Refereum可以充值进行交易,但是投了这个项目的投资人却迟迟没有收到币。经过投资者和众人层层排查,发现为虚假代投,其带头人涉嫌“虚假代投”并“将投资者的资产变现和转移”,然后“筹措渠道试图跑路”。涉及总量大约在14万个ETH左右,价值近7亿元人民币。

  由于ICO项目处于监管的真空地带,往往无须审批,投资人无法了解到项目信息,往往需要通过代投人、项目方的宣传资料来了解:

  项目方发布的白皮书,公布的团队成员,讲解的技术代码,论证的应用可行性,能够看到的投资回报。

  项目方从而获得感兴趣的投资人支持,解决项目启动所需的资金问题。但往往由于双方信息不对称,经常出现事前承诺高回报,宣发却严重破发的情况。

  Arts是将区块链技术应用于艺术品流通、鉴赏等方面的ICO项目,1月8日开始私募,价格约0.66元,1月20日上线澳洲U网,但上市即破发,暂停交易前的最新价为0.12元。

  破发导致大量投资人受损并组织了上访、举报和上门维权,揭露了Arts背后虚假宣传、虚设项目、伪造项目支持者、暗箱操作等罪状,将Arts联合创始人蒋杰以“欺诈”名义送至北京金融局信访办公室。据统计,按照目前的汇率,ARTS 事件共涉及金额约 2.6 亿人民币。

  太空链(Space Chain)作为一个采集、计算、应用、存储为一体的区块链太空平台,凭薛蛮子、阎焱、帅初等一票大佬站台,以“量子”、“太空”、“卫星”等一堆高科技关键词为外衣,1月10日向私募投资人发行代币SPC,当天完成10亿人民币私募。

  ICO完成后,太空链项目被爆涉嫌虚假宣传,项目方多次修改白皮书,删除此前站台投资人如薛蛮子、比原链创始人段新星等。此前承诺上线火币、币安也没有实现。此外,项目方宣称的合作方也公开进行否认。随后太空链严重破发,价值接近为零。

  影视链MDC是影视领域的去中心化区块链应用,在新加坡平台龙网首发。1月16日下午3时交易开始后,MDC出现大量砸盘,价格也从开盘价0.1539USDT暴跌至0.0123USDT。

  经调查,MDC涉嫌白皮书造假,团队成员简历为网传图片。该项目ICO后一直处于无用户社群,无官方资讯,无项目进展的三无状态。目前MDC团队已失联,MDC代币全网下架,投资者资金亏损严重。

  项目ICO结束后,项目方正常会在各种平台上线,越多的平台的支持,既可以帮助项目扩大影响力,也可以让项目方获得更多资金。

  而一些不良项目方却往往只选择非主流平台上线,在发布利好消息,吸引投资人买入,大量抛售持有币套现,破发直接跑路。

  超级明星是关于明星影视产业的智慧数字资产,发行量20亿,根据当时的市价折算,MXCC代币成本价在2.5元左右,项目团队统共筹集了近3亿元人民币。1月27日,超级明星(MXCC)上线香港尚亚交易平台。数据显示,MXCC代币开盘价格仅为0.2元左右,盘内最大跌幅超90%,严重破发近12倍。

  随后该项目再无任何进展,一直处于失联状态,投资者们已经自发组建了维权群,并已保留证据报警立案。

  HeroChain作为全球首个支持数字加密货币的博彩游戏平台,向全球提供合法的博彩、娱乐底层基本技术服务。项目代币HEC共计50亿枚,上线数字货币交易所BJEX和CoinEgg。

  在英雄链上市后大跌,上市首日便破发。站台人付崇洋、崔萌等纷纷辟谣,项目的合作方AG亚游表示战略合作传闻纯属捏造。被爆站台人造假后,价格更是一路下跌,到了0.15元人民币,散户已经自发组织维权。

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